Szef Amber Gold usłyszał sześć zarzutów  

Zarzuty, które usłyszał Marcin P., są związane z działalnością firmy Amber Gold - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Podejrzanemu Marcinowi P. przedstawiono następujące zarzuty:

1. Po uprzednim podrobieniu posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 000 000 PLN przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w sądu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

2. Prowadził bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych w celu udzielenia pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru
to jest o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 140 poz 939 z późn. zm.)

3. Będąc prezesem zarządu spółki Amber Gold sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009, 2010 i 2011 we właściwym rejestrze sądowym to jest o przestępstwo z art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zm.)

4. Prowadził działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej to  jest o przestępstwo z art. 106 d § 1 kks.

Jak poinformowała prokuratura, podejrzany częściowo przyznał się do stawianych zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania prokuratora. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zdecydowano o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji wraz z zakazem opuszczania kraju.

Z kolei Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego podała, że jej funkcjonariusze zakończyli przeszukiwanie spółek oraz obiektów mających związek z firmą Amber Gold.

Od czwartku rano około 50 funkcjonariuszy ABW na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku weszło do wcześniej wytypowanych i ustalonych 14 miejsc, które były bezpośrednio powiązane z działalnością firmy Amber Gold.

W sumie przeszukano dziesięć spółek oraz cztery mieszkania. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dane teleinformatyczne oraz około 500 segregatorów, w których znajdowały się m.in. faktury, rachunki, przelewy związane z działalnością poszczególnych firm. Ponadto odnaleziono i zabezpieczono złoto, którego ilość jest obecnie ustalana.


[źródło: prokuratura.gda.pl / abw.gov.pl]